De Chinese regering heroverweegt de veiligheid van de digitale activa van de centrale bank. De heroverweging komt nadat het eerste geval van witwassen met de digitale Yuan een feit is.

De Xinmi Public Security heeft samen met het anti fraude centrum in Zhengzhou 11 mensen gearresteerd. Zij worden verdacht van het illegaal gebruik van digitale activa voor het witwassen van geld.

Volgens de autoriteiten waren zij bezig met het witwassen van geld naar een frauduleuze groep in Cambodja. Het Chinese nieuwsagentschap Jiemian verklaarde daar het volgende over:

“In dit geval deed de fraude zich voor binnen het telecommunicatienetwerk in Xinmi. In een anoniem telefoongesprek werd er gezegd dat er kwaliteitsproblemen waren met de online gekochte artikelen. 

Als “identificatie verificatie” vroeg de andere partij om meerdere overboekingen. Dit met een totaalbedrag van 200.000 yuan. Het bedrog werd toen duidelijk.”

Betalingen naar één elektronische wallet

Dit betreft een nieuwe telecommunicatie fraude met betrekking tot cryptocurrency. De Criminal Investigation Brigade van Xinmi heeft laten weten dat er meerdere betalingen zijn verricht naar één elektronische wallet.

Alleen de transactiewijze was anders. Het incident wordt op dit moment onderzocht. De verdachten blijven in hechtenis. Dit past niet in China’s plan om digitale fiat buiten de kring van illegale activiteiten te houden.

Gebruikers e-CNY in 4 maanden verzesvoudigd

Inwoners van China zijn net begonnen met het gebruik van digitale activa. Dit neemt zelfs toe. Het aantal gebruikers van de e-CNY is in de afgelopen 4 maanden zelfs verzesvoudigd.

Dat verklaarde Mu Changchun van het Digital Currency Research Institute. Naar verluidt hebben bijna 140 miljoen mensen in China hun e-CNY wallet geactiveerd.

Dit aantal betreft slechts 10% van de totale bevolking. De adoptie is sterk toegenomen na juli van dit jaar. Toen bracht de PBoC het e-CNY whitepaper uit en stelde tevens een verbod op Bitcoin in.

Transactievolume gestegen naar 62 miljard Yuan

Mu Changchun merkte ook op dat het aantal zakelijke e-CNY wallets is verdrievoudigd. Deze steeg binnen 4 maanden van 3,5 miljoen tot 10 miljoen. Ook het transactievolume is gestegen tot 62 miljard yuan.

De toename van de adoptie is een goede zaak voor de overheid. Toch blijft het witwassen van geld bestaan. Mensen moeten daarover gewaarschuwd worden. Vooral tegen de verschillende vormen van fraude.

China ziet 10% stijging CNY: witwassen met digitale yuan een feit

Ontwikkelingen in de rechtszaak van de SEC tegen DEBT Box. Rechter Robert Shelby stelt serieuze vragen over de nauwkeurigheid van de beweringen van de SEC. 

De vragen van districtsrechter Robert Shelby leiden mogelijk tot sancties tegen de financiële waakhond. Dat terwijl de commissie in het begin een sterke zaak leek te hebben. 

De SEC heeft deze zaak ondergebracht bij advocaat Michael Welsh. Ze overtuigden de rechtbank ervan om de activa van DEBT Box te bevriezen.

Verrassende wending en mogelijke sancties SEC

De SEC voerde het argument aan dat het bedrijf zich naar Dubai zou verplaatsen. Dit ligt buiten het bereik van de Amerikaanse regelgeving. Nu komt er een verrassende wending.

De zaak is aangespannen bij de rechtbank in Utah. De rechtbank hoorde beschuldigingen dat DEBT Box investeerders voor ongeveer 50 miljoen dollar had misleid. 

Dit door de verkoop van niet-geregistreerde effecten. Deze staan ook bekend als 'node-licenties'. Rechter Shelby merkte significante inconsistenties op in de aanklacht van de SEC.

Significante inconsistenties in aanklacht SEC

Bij nadere inspectie bleken de claims van de SEC over het verhuizen naar Dubai en het sluiten van bankrekeningen onjuist. Er was geen sprake van banksluitingen. 

Ook een vermeende overzeese transfer van $720,000 bleek binnenlands te zijn. 

Shelby uitte zijn bezorgdheid over het gedrag van de SEC advocaten. Het verkeerd voorstellen van feiten en het niet corrigeren van deze onnauwkeurigheden door het team. 

Dit kan in strijd zijn met Artikel 11b van het federale gerechtshof. Deze regel eist dat beweringen onderbouwd moeten zijn met bewijs. Dit resulteerde in een "show cause order." 

De SEC moet uitleggen waarom ze geen sancties zouden moeten krijgen voor deze acties. De complexiteit van de zaak wordt benadrukt door een rapport van TRM Labs. 

TRM Labs ondersteunt de primaire claim van de SEC dat DEBT Box investeerders misleidde over het minen van tokens. De verdediging heeft nog geen verklaring afgegeven. 

De SEC heeft de order erkend. De commissie wil binnen de door Shelby gespecificeerde termijn van 2 weken reageren. Advocaat John E. Deaton van Ripple heeft ook gereageerd. 

John E. Deaton: "niet verbaast over liegen SEC"

John E. Deaton van Ripple liet weten niet verbaasd te zijn dat de financiële toezichthouder betrapt is op liegen. In een reactie liet Deaton het onderstaande weten: 

"De advocaten van de SEC lijken het persoonlijk te nemen bij crypto zaken."

Deaton roept ook op tot een dagvaarding tegen de financiële waakhond. Collega en chief technology officer Alderoty van Ripple heeft ook een gedetailleerde analyse gedeeld. 

De analyse gaat over de zorgwekkende patronen die bij de SEC te zien zijn.

Ontwikkelingen in de rechtszaak van de SEC tegen DEBT Box. Rechter Robert Shelby stelt serieuze vragen over de nauwkeurigheid van de beweringen van de SEC.

SEC onder vuur: rechter betwijfelt juistheid van DEBT Box rechtszaak

In een opzienbarende zaak hebben Thevamanogari Manivel en Jatinder Singh uit Melbourne per ongeluk een astronomisch bedrag van 10,5 miljoen Australische dollars of 6,5 miljoen euro ontvangen van Crypto.com. 

Mismatch bankgegevens en exchange account

In mei 2021 wilde Manivel een bescheiden bedrag van 100 AUD overmaken naar het Crypto.com account van haar partner. Door een mismatch tussen de bankgegevens en het account, heeft Crypto.com het bedrag teruggestort. 

Check hier of Crypto.com voorkomt in deze gids met de TOP 10 beste crypto exchanges.

De terugstorting door de exchange ging niet helemaal correct. In plaats van 100 AUD, kreeg Manivel 10,5 miljoen AUD teruggestort. Deze enorme financiële blunder kwam pas aan het licht in december 2021.

De fout werd ontdekt tijdens de jaarlijkse audit van de exchange. Het gevolg was een rechtszaak. De rechter oordeelde dat het geld terug moest naar Crypto.com. Maar, er is een belangrijke twist in deze pijnlijke fout. 

Voordat de fout door de exchange werd ontdekt, had het stel het geld al uitgegeven. Thevamanogari Manivel en Jatinder Singh uit Melbourne kocht 4 huizen en diverse luxe en dure auto's. 

Ook deden ze een overboeking van 4 miljoen AUD naar een bank in Maleisië. Eén van die huizen is een luxe villa in Craigieburn. De woning met 5 slaapkamers en badkamers heeft een waarde van 1,35 miljoen AUD. 

Door de rechter is bevolen dat de luxe woning moet worden verkocht. De opbrengst moet terug naar de exchange. 

In 2022 beweerde het stel in de rechtszaal dat ze dachten een prijs te hebben gewonnen die werd uitgegeven door Crypto.com. Singh gaf aan eerder een melding van een wedstrijd van het bedrijf te hebben ontvangen. 

Michi Chan Fores, compliance officer bij Crypto.com, ontkende dat zo'n wedstrijd heeft bestaan. Manivel is inmiddels aangeklaagd voor diefstal. Hij heeft schuld bekend en is veroordeeld tot 18 maanden maatschappelijk werk. 

De straf is inclusief 6 maanden intensieve toezicht en onbetaalde arbeid. Manivel ontvangt de straf na zijn 209 dagen in voorarrest die hij inmiddels heeft uitgezeten. Het pleidooi van Singh staat gepland op 23 oktober.

Crypto.com maakt per ongeluk 10,5 miljoen AUD over naar koppel uit Melbourne: rechtszaak volgt

Robinhood meldt in november een stijging van 75% in de handelsvolumes van digitale activa. CEO Vlad Tenev hoopt dat het platform een jaarlijks inkomen van "9 figures" zal genereren.

In een Form 8-K indiening bij de Amerikaanse SEC op 4 december, merkte Robinhood op dat de "Crypto Notionele Handelsvolumes in November ongeveer 75% hoger waren.

Dat in vergelijking met de niveaus in de maand oktober van het jaar 2023. Dit vertaalde zich niet naar de volumes in aandelen en optiecontracten. Die bleven grotendeels gelijk. 

Deze indrukwekkende maand markeert een ommekeer voor Robinhood. Eerder rapporteerde het een daling van 55% in de Q3 resultaten van crypto gerelateerde notionele volumes.

Als gevolg hiervan kwam de Q3 omzet van onder de schattingen van analisten uit op $467 miljoen. Transactie gebaseerde inkomsten daalden elk jaar met 11% naar $185 miljoen.

Dat kwam voornamelijk door de daling in crypto volumes over 2022.

Met de rally in de crypto markt kan Robinhood een winstgevender 4e kwartaal oogsten. De rally zag een kapitalisatie van 40% stijgen naar $1,6 biljoen in de afgelopen 2 maanden. 

In een winstoproep in november vertelde Tenev aan investeerders dat het platform uiteindelijk "9 cijfers" aan jaarlijkse inkomsten zou kunnen behalen.

Meer interesse van particuliere beleggers

Tijdens een gesprek met Yahoo Finance op 4 december zei Tenev dat particuliere beleggers weer interesse beginnen te tonen in crypto. De CEO van Robinhood voegt daaraan toe: 

"Je ziet dat particuliere beleggers ontwaken voor bepaalde segmenten van de rally. Ook in crypto activiteit zie je een opleving. Wat vaak gebeurt is dat als de prijs van Bitcoin de recordhoogtes nadert, de media-aandacht toeneemt. Ik denk dat dat ook een rol speelt."

De aandelenkoers van Robinhood is sinds begin 2023 met 18% gestegen. Toch vertoont het aandeel van het bedrijf sinds half juli een dalende trend. 

Dat gebeurde na het bereiken van een hoogtepunt van net boven de $13 in 2023. Het aandeel van Robinhood werd geprijsd op $9,95 in de handel na sluitingstijd. 

Op dit moment noteert het een dagelijkse winst van 2,5%. Naast de lancering van aandelen in de Britse markten, plant Robinhood de lancering van futures handel in 2024.

Dit onder voorbehoud van goedkeuring door de regelgevende instanties. In augustus had Robinhood 118.000 BTC verzameld. Op dit moment goed voor een waarde van $3 miljard.

China ziet 10% stijging CNY: witwassen met digitale yuan een feit

Dit vind je misschien ook leuk

SEC onder vuur: rechter betwijfelt juistheid van DEBT Box rechtszaak

Volledige bericht lezen

Crypto.com maakt per ongeluk 10,5 miljoen AUD over naar koppel uit Melbourne: rechtszaak volgt

Volledige bericht lezen

Handel Robinhood stijgt 75% in november: CEO voorspelt 9-figures aan inkomsten

Volledige bericht lezen

Populaire

Bedrijf

Legaal