FTX advocaten vragen om terugvordering € 323 miljoen van FTX Europe

Sam Bankman-Fried en de FTX Group betaalden een totaalbedrag van ongeveer €323,5 miljoen voor de overname van het Zwitserse bedrijf DAAG. Dit bedrijf komt later bekend te staan als FTX Europe.

Terugvordering van € 323,5 miljoen

De advocaten van de crypto exchange FTX hebben een Amerikaanse faillissementsrechtbank in Delaware gevraagd om een terugvordering van meer dan €323,5 miljoen van FTX Europe. Dat maakte de rechtbank woensdag bekend.

De advocaten van FTX Trading Ltd. en Maclaurin Investments Ltd. vroegen de rechtbank om de teruggave te bevelen van fondsen die waren overgemaakt aan Patrick Gruhn, Robin Matzke, Brandon Williams en de leiding van FTX Europe.

Sam Bankman-Fried en de FTX Group hadden ongeveer €323,5 miljoen betaald voor de overname van het Zwitserse bedrijf DAAG, dat uiteindelijk FTX Europe zou worden. De advocaten beweerden dat het bedrijf beperkte bedrijfsactiviteiten had en geen intellectueel eigendom buiten een bedrijfsplan.

Overname om vergunningen

"Volgens het dossier van de rechtbank gingen FTX-insiders voor de DAAG overname omdat ze geloofden dat de oprichters van DAAG toegang konden bieden tot Europese regelgevers. Deze zouden FTX de nodige vergunningen kunnen verstrekken.

De vergunningen zijn nodig voor het uitvoeren van activiteiten in de Europese Economische Ruimte. Dit alles omdat ze Williams en Matzke wilden bevoordelen, die al bestaande relaties hadden met Bankman-Fried.

De advocaten beweerden dat het FTX Europe leiderschap buitensporige earn-out betalingen van bijna €100 miljoen ontving in verband met de overname van K-DNA. Dit is een entiteit die al een vergunning had om te werken in de Europese Economische Ruimte en later voor slechts € 2 miljoen werd geïncorporeerd in FTX Europe.

Betalingen on hold?

De advocaten hebben de rechtbank ook gevraagd om de betaling van elk bedrag dat nog moet worden betaald aan FTX Europe te stoppen. De deal was voor meer dan €376 miljoen waarvan nog €52,5 miljoen moet worden betaald, aldus het dossier.

De advocaten betoogden dat FTX Europe weinig waarde heeft als een activa niet kan worden verkocht. In april keurde een Zwitserse rechtbank een verzoek van FTX goed om de verkoop van FTX Europe te onderzoeken. In maart begon FTX Europe het proces om klanten hun opgesloten fondsen te laten opnemen.