Een ongekende uitspraak die de crypto wereld op zijn grondvesten doet schudden. Sam Bankman-Fried is schuldig bevonden aan alle 7 aanklachten tegen hem. De beraadslaging door de jury in New York duurde slechts 4 uur.

Het proces tegen de voormalige FTX CEO gaat de boeken in als één van de grootste fraudezaken in de Amerikaanse geschiedenis. De Amerikaanse aanklager Damian Williams beschrijft de zaak als volgt:

"Hij heeft een miljarden zwendel ontworpen om hem de koning van crypto te maken." 

Bankman-Fried is nu veroordeeld voor 2 keer draadfraude, 2 keer samenzwering tot draadfraude, één keer effectenfraude, één keer samenzwering tot grondstoffenfraude en één keer samenzwering tot witwassen. 

Hoewel zijn advocaten de jurybeslissing respecteren, zijn ze duidelijk teleurgesteld. De verdediging onderstreept daarbij dat Sam Bankman-Fried zijn onschuld blijft volhouden.

Laatste woord op 28 maart 2024: 5 tot 20 jaar per misdaad

Het verhaal krijgt een vervolg op 28 maart 2024. Dat moet SBF terug naar de rechtbank voor de strafmaat. Rechter Lewis Kaplan heeft het laatste woord over de strafmaat. De straffen variëren van 5 tot 20 jaar per misdaad.

Bankman-Fried stond niet alleen in deze saga. Andere kopstukken bekennen ook schuld. Waaronder voormalige CEO van Alameda, Caroline Ellison, FTX mede-oprichter Gary Wang en voormalig hoofd engineering van FTX, Nishad Singh. 

Zij werkten tijdens het 5 weken durende proces samen met de overheid om tegen Bankman-Fried te getuigen. 

Bankman-Fried zelf ontkende alle beschuldigingen. Hij probeerde tijdens het proces zijn onschuld te bewijzen. Dat deed hij door de ineenstorting van FTX in november 2022 toe te schrijven aan "een aantal grote fouten". 

Hij wees met de vinger naar Wang voor het creëren van een functie waardoor Alameda kon handelen met fondsen die het niet bezat. Hij beweerde dat hij "niet helemaal zeker wist wat er gebeurde" met de kredietlijn van Alameda. 

Deze liep op tot miljarden tijdens de instortende crypto markt van 2022.

Breaking: Sam Bankman-Fried schuldig bevonden aan alle 7 aanklachten in FTX fraudezaak

Ontwikkelingen in de rechtszaak van de SEC tegen DEBT Box. Rechter Robert Shelby stelt serieuze vragen over de nauwkeurigheid van de beweringen van de SEC. 

De vragen van districtsrechter Robert Shelby leiden mogelijk tot sancties tegen de financiële waakhond. Dat terwijl de commissie in het begin een sterke zaak leek te hebben. 

De SEC heeft deze zaak ondergebracht bij advocaat Michael Welsh. Ze overtuigden de rechtbank ervan om de activa van DEBT Box te bevriezen.

Verrassende wending en mogelijke sancties SEC

De SEC voerde het argument aan dat het bedrijf zich naar Dubai zou verplaatsen. Dit ligt buiten het bereik van de Amerikaanse regelgeving. Nu komt er een verrassende wending.

De zaak is aangespannen bij de rechtbank in Utah. De rechtbank hoorde beschuldigingen dat DEBT Box investeerders voor ongeveer 50 miljoen dollar had misleid. 

Dit door de verkoop van niet-geregistreerde effecten. Deze staan ook bekend als 'node-licenties'. Rechter Shelby merkte significante inconsistenties op in de aanklacht van de SEC.

Significante inconsistenties in aanklacht SEC

Bij nadere inspectie bleken de claims van de SEC over het verhuizen naar Dubai en het sluiten van bankrekeningen onjuist. Er was geen sprake van banksluitingen. 

Ook een vermeende overzeese transfer van $720,000 bleek binnenlands te zijn. 

Shelby uitte zijn bezorgdheid over het gedrag van de SEC advocaten. Het verkeerd voorstellen van feiten en het niet corrigeren van deze onnauwkeurigheden door het team. 

Dit kan in strijd zijn met Artikel 11b van het federale gerechtshof. Deze regel eist dat beweringen onderbouwd moeten zijn met bewijs. Dit resulteerde in een "show cause order." 

De SEC moet uitleggen waarom ze geen sancties zouden moeten krijgen voor deze acties. De complexiteit van de zaak wordt benadrukt door een rapport van TRM Labs. 

TRM Labs ondersteunt de primaire claim van de SEC dat DEBT Box investeerders misleidde over het minen van tokens. De verdediging heeft nog geen verklaring afgegeven. 

De SEC heeft de order erkend. De commissie wil binnen de door Shelby gespecificeerde termijn van 2 weken reageren. Advocaat John E. Deaton van Ripple heeft ook gereageerd. 

John E. Deaton: "niet verbaast over liegen SEC"

John E. Deaton van Ripple liet weten niet verbaasd te zijn dat de financiële toezichthouder betrapt is op liegen. In een reactie liet Deaton het onderstaande weten: 

"De advocaten van de SEC lijken het persoonlijk te nemen bij crypto zaken."

Deaton roept ook op tot een dagvaarding tegen de financiële waakhond. Collega en chief technology officer Alderoty van Ripple heeft ook een gedetailleerde analyse gedeeld. 

De analyse gaat over de zorgwekkende patronen die bij de SEC te zien zijn.

Ontwikkelingen in de rechtszaak van de SEC tegen DEBT Box. Rechter Robert Shelby stelt serieuze vragen over de nauwkeurigheid van de beweringen van de SEC.

SEC onder vuur: rechter betwijfelt juistheid van DEBT Box rechtszaak

In een opzienbarende zaak hebben Thevamanogari Manivel en Jatinder Singh uit Melbourne per ongeluk een astronomisch bedrag van 10,5 miljoen Australische dollars of 6,5 miljoen euro ontvangen van Crypto.com. 

Mismatch bankgegevens en exchange account

In mei 2021 wilde Manivel een bescheiden bedrag van 100 AUD overmaken naar het Crypto.com account van haar partner. Door een mismatch tussen de bankgegevens en het account, heeft Crypto.com het bedrag teruggestort. 

Check hier of Crypto.com voorkomt in deze gids met de TOP 10 beste crypto exchanges.

De terugstorting door de exchange ging niet helemaal correct. In plaats van 100 AUD, kreeg Manivel 10,5 miljoen AUD teruggestort. Deze enorme financiële blunder kwam pas aan het licht in december 2021.

De fout werd ontdekt tijdens de jaarlijkse audit van de exchange. Het gevolg was een rechtszaak. De rechter oordeelde dat het geld terug moest naar Crypto.com. Maar, er is een belangrijke twist in deze pijnlijke fout. 

Voordat de fout door de exchange werd ontdekt, had het stel het geld al uitgegeven. Thevamanogari Manivel en Jatinder Singh uit Melbourne kocht 4 huizen en diverse luxe en dure auto's. 

Ook deden ze een overboeking van 4 miljoen AUD naar een bank in Maleisië. Eén van die huizen is een luxe villa in Craigieburn. De woning met 5 slaapkamers en badkamers heeft een waarde van 1,35 miljoen AUD. 

Door de rechter is bevolen dat de luxe woning moet worden verkocht. De opbrengst moet terug naar de exchange. 

In 2022 beweerde het stel in de rechtszaal dat ze dachten een prijs te hebben gewonnen die werd uitgegeven door Crypto.com. Singh gaf aan eerder een melding van een wedstrijd van het bedrijf te hebben ontvangen. 

Michi Chan Fores, compliance officer bij Crypto.com, ontkende dat zo'n wedstrijd heeft bestaan. Manivel is inmiddels aangeklaagd voor diefstal. Hij heeft schuld bekend en is veroordeeld tot 18 maanden maatschappelijk werk. 

De straf is inclusief 6 maanden intensieve toezicht en onbetaalde arbeid. Manivel ontvangt de straf na zijn 209 dagen in voorarrest die hij inmiddels heeft uitgezeten. Het pleidooi van Singh staat gepland op 23 oktober.

Crypto.com maakt per ongeluk 10,5 miljoen AUD over naar koppel uit Melbourne: rechtszaak volgt

Bitcoin komt voor het eerst sinds 19 maanden boven de $41.000 uit. De crypto munt laat een  parallelle stijging met goud zien. Het edelmetaal bereikt een historisch hoogtepunt. 

Bitcoin laat zien dat het nog steeds een speler is om rekening mee te houden. Deze stijging suggereert dat beleggers zich voorbereiden op onrust op de aandelenmarkt.

Ook de goudprijs heeft een nieuwe recordhoogte bereikt. Het doorbreekt de significante grens van $2.100 tijdens de Aziatische sessie op maandag 4 december. 

Ondertussen heeft Bitcoin ook een indrukwekkende sprong gemaakt. De cryptocurrency komt voor het eerst in 19 maanden boven de $41.000 uit.

Bitcoin heeft een triomfantelijke terugkeer gemaakt naar de drempel van $40.000. Dit is een niveau dat sinds april 2022 niet meer gezien is. 

De Bitcoin prijs maakte een snelle stijging van 2% in 24 uur door. Dat brengt de cryptocurrency munt op een indrukwekkende piek sinds 19 maanden.

Nog indrukwekkender is dat Bitcoin sinds begin 2023 met meer dan 140% is gestegen. Markus Thielen van Matrixport voorziet een nog rooskleuriger toekomst. 

Dat heeft alles te maken met de historische trends van post-bear market bull-cycli en de aankomende Bitcoin halvering evenementen. De voorspellingen beloven veel goeds.

Bitcoin zou tegen april volgend jaar mogelijk boven de $60.000 kunnen uitkomen en mogelijk zelfs rond de $125.000 tegen eind 2024.

Dergelijke voorspellingen steunen op het historische patroon van prijsstijgingen voorafgaand aan halvering evenementen. Ze hebben een verwachte stijging van meer dan 200%.

Aan de vooravond van een Spot Bitcoin ETF

De speculatieve winden worden verder aangewakkerd door de potentiële goedkeuring van een spot Bitcoin exchange-traded fund (ETF) in de Verenigde Staten.

Er zijn 13 bieders. Daardoor bevinden zich ook de industriegiganten zoals BlackRock en Grayscale. Daardoor bouwt de anticipatie zich op naar een beslissing van de SEC.

Volgens ETF analisten is er een grote kans dat alle lopende biedingen tegelijkertijd goedgekeurd worden tegen 10 januari van het volgende jaar.  

Dit markeert niet alleen een nieuw tijdperk van institutionele deelname en investering in Bitcoin , maar geeft waarschijnlijk ook een boost aan de Bitcoin prijs.

Bitcoin analist Willy Woo spreekt ook over de nieuwe hoogtepunten in de goudprijs: 

"De kans is groot dat we aan de vooravond staan van een Bitcoin ETF. De eerste grondstoffen ETF was SPDR Gold Trust. Bij de lancering ging goud een 8-jarige rally aan zonder één enkel daljaar door te maken. Dat gebeurde tussen het jaar 2005 en 2012.”

Aangejaagd door goedkeuring ETF en regelgeving

De recente beweging van Bitcoin boven het niveau van $40.000 weerspiegelt een bullish marktsentiment. De trend wordt aangejaagd door de mogelijke goedkeuring van een ETF. 

De verwachte goedkeuring voor een spot Bitcoin ETF staat op de agenda voor januari 2024. Ook het vooruitzicht op algemene regelgevende vooruitgang heeft daarmee te maken. 

Ondertussen wordt van het halvering evenement van Bitcoin verwacht dat het de komende 5 maanden nog meer wind in de zeilen van de Bitcoin prijs zal geven.

Breaking: Sam Bankman-Fried schuldig bevonden aan alle 7 aanklachten in FTX fraudezaak

Dit vind je misschien ook leuk

SEC onder vuur: rechter betwijfelt juistheid van DEBT Box rechtszaak

Volledige bericht lezen

Crypto.com maakt per ongeluk 10,5 miljoen AUD over naar koppel uit Melbourne: rechtszaak volgt

Volledige bericht lezen

Bitcoin breekt door $41K terwijl goudprijs nieuwe recordhoogte bereikt

Volledige bericht lezen

Populaire

Bedrijf

Legaal