Turkije geeft Binance een boete van 8M lira wegens overtreden wet
admin
Leestijd: 2 minuten
Cryptocurrency domineert vandaag het nieuws in Turkije. Dat heeft 2 redenen. Erdoğan bevestigd de voltooiing van een cryptocurrency wet én de MASAK deelt een boete uit aan Binance.
Ontwerp crypto wet
President Erdoğan bevestigd de voltooiing van een ontwerp voor de crypto wetgeving. Deze wordt binnenkort voorgelegd aan het parlement. De implementatie in het land zal spoedig volgen.
De cryptocurrency wetgeving is een laatste poging om de dalende waarde van de Turkse lira te stoppen.
Binance opnieuw onder vuur
Turkije is vandaag om nog een reden in het nieuws. Turkse toezichthouders hebben de lokale unit van Binance een boete opgelegd. Het bedrijf wordt beschuldigd van het niet naleven van de wetgeving.
De overtreding heeft betrekking op twee overtredingen inzake digitale valuta. Dit betreft als eerste de verwerking van de klantgegevens. Ook overtreed Binance de regels inzake het witwassen van geld.
De MASAK legt Binance een boete op van 8 miljoen lira. Dat is omgerekend .000. Het Binance platform in Turkije wordt geleid door BN Teknoloji.
Wet 5549
Volgens berichten heeft MASAK een controle uitgevoerd van wet nummer 5549. Dit betreft de preventie van het witwassen van opbrengsten die verkregen zijn door criminele activiteiten.
Dit staat ook bekend als de AML wet. Onder het ministerie van Financiën fungeert de MASAK als de inlichtingeneenheid van Turkije.
De AML wet in Turkije verplicht bedrijven om persoonlijke klantgegevens te identificeren en verifiëren. Zoals de achternaam, de geboortedatum en het sofi nummer.
Meldingsplicht
Ook het soort en het aantal identiteitsdocumenten moet worden geregistreerd. De wet schrijft ook voor dat bedrijven een meldingsplicht hebben.
Zij moeten de overheid onmiddellijk in kennis stellen van verdachte activiteiten. De meldingsplicht heeft een termijn van maximaal 10 dagen.
Waarschuwing
Binance heeft verschillende voorschriften overtreden. Deze zijn aan het licht gekomen tijdens de aansprakelijkheidsinspecties.
De ontwikkeling staat niet op zichzelf. In april van dit jaar zijn ook andere beurzen in Turkije gewaarschuwd door de MASAK.
Meerdere boetes
Binance is het eerste cryptocurrency bedrijf dat door de Turkse overheid is beboet. Toch is dit niet de eerste keer dat het cryptocurrency bedrijf een boete krijgt van regelgevende instanties.
Ook in landen als Singapore, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten heeft Binance al moeilijkheden gehad met de strenge regelgeving.
Dit vind je misschien ook leuk
Tether: beleid bevriezen wallets voor personen die gesanctioneerd zijn door OFAC
Redactie
dec. 10, 2023Leestijd: 2 min
Tether neemt een grote stap in de samenwerking met regelgevende instanties. Vanaf 1 december biedt Tether op de secundaire markt de mogelijkheid om activiteiten te bevriezen.
SEC onder vuur: rechter betwijfelt juistheid van DEBT Box rechtszaak
Redactie
dec. 2, 2023Leestijd: 2 min
Ontwikkelingen in de rechtszaak van de SEC tegen DEBT Box. Rechter Robert Shelby stelt serieuze vragen over de nauwkeurigheid van de beweringen van de SEC.
Europese Unie zet grote stap in AI regulatie
Femke Wassink
dec. 9, 2023Leestijd: 2 min
Op vrijdag 8 december bereikten onderhandelaars van het Europees Parlement en de Raad een voorlopige overeenkomst over de regels voor het gebruik van kunstmatige intelligentie.
